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日本報告急増中Posted By upamfva  (21st Jun 21 at 12:37am)

日本報告急増中 新たなFX詐欺手口-税金代納 マネーロンダリング凍結



2021年4月取材)今回FX欺事件の被害者(下「Aさん」)が婚活サトに登録し、外国籍女性とやり取りがで、その後Lineで連絡を取るようになりました。女性は自分のプロトレーダーの叔父から情報を貰い、利益が出ているので一緒に資金を増やし取引をしたいとAさんに頼み、イギリの大手会社、「ThinkMarkets」という会社で口を開設しました。To get more news about FX詐欺, you can visit wikifx.com official website.
  その後、Aさんがロトレーダーの指導元で取引を開始し、ぐに利益が出ましたプロトレーダーが5月大相場があるので、10万から15万ドルで運用しようと勧め、Aさん50万円(約5000ドル)入金し、その後、1000ルの出金もできまし。結果的に合計550万を入金していました
[WikiFX]「真相公開」日での報告急増中、新な悪質手口-税金代納、マネーロンダリング凍結.jpg
  数日後、AさんがFX会社の「担当者」を名乗る人から、「20%の税金(280万日本円)を代納しないといけない」と男性に連絡があって、入金を要求しました。その後、取引で利益が出るため、さらに260万円の税金を代納するように、Aさんに支払強要しました。信用ていたので、その男に言われた通り、提された個人名義の銀口座に振り込んでいした。
[WikiFX]「真相公開」日での報告急増中、新な悪質手口-税金代納、マネーロンダリング凍結.jpg
  次にMT5口座が凍結されて、FX会社担当者らAさんの口座はマネーロンダリングの疑いがあるため、400万円の罰金をと連絡が来ました。不審と思ったAさは罰金は応じませんした。その後も「担者」と女性から、「分の金額でもいいか」と凍結解除の為、金を振り込む等連絡届き続けています。
  Aさんはすでにこがfx詐欺事件と認定、警察に通報し、利用されている個人名義の銀行口座は凍結されています。
[WikiFX]「真相公開」日での報告急増中、新な悪質手口-税金代納、マネーロンダリング凍結.jpg
  調べによると、MT5口座はThinkMarketsではなく、Shine Traderという名称で、その「担当者」のメールアカウントはspotterfxpteとなっていました。
  FX投資で「財産をやせろう」等の誘いあったら、詐欺の疑であれば、まず以下確認を行ってくださ
WikiFXは継続的「真相公開」の投稿者にヒアリング・取材させて頂きます。悪徳業者の手口を掲載します。
  投資する前に、ぜひご確認を行ってください。
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